| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 25.05.2011 |
| 99.9224000 |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.
2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк.
4. Звiт Ревiзора. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.
5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
6. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Про затвердження Положення про Загальнi збори Товариства.
9. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Про затвердження Положення про Ревiзора Товариства.
12. Вiдкликання та обрання Директора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору з Директором.
13. Вiдкликання голови й членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.
14. Вiдкликання та обрання Ревiзора Товариства.
Порядок денний будо доповнено наступними питаннями:
15, Перетворення Закритого акцiонерного товариства "Торговий Дiм - Монолiт" у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
16. Призначення комiсiї з перетворення Закритого акцiонерного товариства "Торговий Дiм - Монолiт".
17.Порядок i умови здiйснення перетворення (план перетворення)
18. Порядок обмiну акцiй Закритого акцiонерного товариства "Торговий Дiм - Монолiт" на частки у статутному капiталi пiдприємства - правонаступника.
19. Про викуп акцiй в акцiонерiв, якi мають право вимоги обов'язкового викупу належних їм акцiй.
20. Вирiшення питань пов'язаних з перетворенням товариства.
Iнших пропозицiй щодо питань порядку денного вiд акцiонерiв не надiйшло. Порядок денний та доповнення до нього затвердженi наглядовою радою товариства.
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.
Прийняте рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Головою зборiв: Хоменко Павло Анатолiйович
Секретарем зборiв: Магдалюк Євген Михайлович
1. Чайченко Наталiя Миколаївна - голова лiчильної комiсiї
2. Бондаренко Вiкторiя Василiвна - член лiчильної комiсiї
3. Руденко Олена Леонiдiвна - член лiчильної комiсiї
Затвердити наступний регламент зборiв:
- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 15хв.
- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до10хв
- на виступи, довiдки - до 3 хв
2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
Прийняте рiшення:
1.Звiт Директора Закритого акцiонерного товариства "Торговий Дiм - Монолiт" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк.затвердити.
3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк.
Прийняте рiшення:
"Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк прийняти до вiдома".
4. Звiт Ревiзора. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.
Прийняте рiшення
"Звiт ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2010 р., а також баланс Закритого акцiонерного товариства "Торговий Дiм -Монолiт" станом на 31.12.2010 року" затвердити.
5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
Прийняте рiшення
"Покриття балансових збиткiв Товариства станом на 31.12.2010 року в сумi 100,0 тис. гривень здiйснити за рахунок прибуткової дiяльностi Товариства у наступних звiтних перiодах".
6. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Прийняте рiшення
1. Змiнити тип Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДIМ - МОНОЛIТ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ - МОНОЛIТ";
2. Виконавчому органу Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв'язку iз змiною типу товариства згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства";
7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Прийняте рiшення
1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДIМ - МОНОЛIТ" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту пов'язанi з:
- приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI;
- iз змiною найменування, типу товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ - МОНОЛIТ" у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI;
2. Делегувати Головi зборiв Хоменку Павлу Анатолiйовичу право пiдпису Статуту ПрАТ "ТОРГОВИЙ ДIМ - МОНОЛIТ" в редакцiї затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.05.2011 р.
3. Доручити директору ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДIМ - МОНОЛIТ" особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.05.2011 р.
8. Про затвердження Положення про Загальнi збори Товариства.
Прийняте рiшення
"Положення про Загальнi збори ПрАТ "ТОРГОВИЙ ДIМ - МОНОЛIТ" не затверджувати.
9. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
Прийняте рiшення
"Положення про Виконавчий орган ПрАТ "ТОРГОВИЙ ДIМ - МОНОЛIТ" не затверджувати.
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Прийняте рiшення
"Положення про Наглядову раду ПрАТ "ТОРГОВИЙ ДIМ - МОНОЛIТ" не затверджувати.
11. Про затвердження Положення про Ревiзора Товариства.
Прийняте рiшення
"Положення про Ревiзора ПрАТ "ТОРГОВИЙ ДIМ - МОНОЛIТ" не затверджувати.
12. Вiдкликання та обрання Директора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору з Директором.
Прийняте рiшення
В зв'язку з тим, що новою редакцiєю статуту товариства передбачено обрання та припинення повноважень Директора Товариства Наглядовою радою Товариства,-
1)Вiдкликати (припинити повноваження) Директора Товариства Хоменка Павла Анатолiйовича
2) Новообраному складу Наглядової ради товариства у день проведення цих зборiв (пiсля закiнчення зборiв) провести засiдання, на якому:
- обрати Директора Товариства
- затвердити умови контракту, що укладатиметься з Директором Товариства та встановити розмiр цого винагороди
- визначити особу, яка буде пiдписувати контракт з Директором Товариства.
13. Вiдкликання голови й членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.
Прийняте рiшення
Вiдкликати наглядову раду Товариства у повному складi, а саме:
Голову наглядової ради - Савченко Любов Володимирiвна
Члени наглядової ради - Рясна Олена Валентинiвна
- Iжакевич Антон Євгенович
Прийняте рiшення
Обрати наступний склад Наглядової ради ПрАТ "ТОРГОВИЙ ДIМ - МОНОЛIТ" у кiлькостi 3 осiб, з строком повноважень згiдно Статуту, а саме:
Савченко Любов Володимирiвна - член наглядової ради;
Рясна Олена Валентинiвна - член наглядової ради;
Iжакевич Антон Євгенович - член наглядової ради
Голосування здiйснювалось за допомогою бюлетенiв для кумулятивного голосування.
Прийняте рiшення
"Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатнiй основi. Уповноважити директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами наглядової ради"
14. Вiдкликання та обрання Ревiзора Товариства.
Прийняте рiшення
В зв'язку з прийняттям нової Редакцiї Статуту Товариства, яка передбачає орган контролю -Ревiзора - Вiдкликати (припинити повноваження) Ревiзора Товариства Бiлодiда Сергiя Дмитровича"
Прийняте рiшення
В зв'язку з прийняттям нової Редакцiї Статуту Товариства, яка передбачає орган контролю -Ревiзора - обрати (припинити повноваження) Ревiзора - Бiлодiд Сергiй Дмитрович представника особи ТОВ "Меблi ЛIВС"
Голосування здiйснювалось за допомогою бюлетенiв для кумулятивного голосування.
Рiшення по всiм питанням порядку денного прийнятi одноголосно. Пропозицiй, запитань, зауважень, коригувань вiд акцiонерiв в ходi зборiв не надiйшло.
15, Перетворення Закритого акцiонерного товариства "Торговий Дiм - Монолiт" у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Рiшення про перетворення Закритого акцiонерного товариства "Торговий Дiм - Монолiт" у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю не прийнято.
Результати голосування:
"За" - 0% голосiв вiд присутнiх на зборах
"Проти" - 100% голосiв вiд присутнiх на зборах
16. Призначення комiсiї з перетворення Закритого акцiонерного товариства "Торговий Дiм - Монолiт".
Результати голосування:
"За" - 0% голосiв вiд присутнiх на зборах
"Проти" - 100% голосiв вiд присутнiх на зборах
Рiшення про Призначення комiсiї з перетворення Закритого акцiонерного товариства "Торговий Дiм - Монолiт" не прийнято.
17.Порядок i умови здiйснення перетворення (план перетворення)
Результати голосування:
"За" - 0% голосiв вiд присутнiх на зборах
"Проти" - 100% голосiв вiд присутнiх на зборах
Рiшення про Порядок i умови здiйснення перетворення (план перетворення) не прийнято.
18. Порядок обмiну акцiй Закритого акцiонерного товариства "Торговий Дiм - Монолiт" на частки у статутному капiталi пiдприємства - правонаступника.
Результати голосування:
"За" - 0% голосiв вiд присутнiх на зборах
"Проти" - 100% голосiв вiд присутнiх на зборах
Рiшення про Порядок обмiну акцiй Закритого акцiонерного товариства "Торговий Дiм - Монолiт" на частки у статутному капiталi пiдприємства - правонаступника не прийнято.
19. Про викуп акцiй в акцiонерiв, якi мають право вимоги обов'язкового викупу належних їм акцiй.
Результати голосування:
"За" - 0% голосiв вiд присутнiх на зборах
"Проти" - 100% голосiв вiд присутнiх на зборах
Рiшення Про викуп акцiй в акцiонерiв, якi мають право вимоги обов'язкового викупу належних їм акцiй не прийнято.
20. Вирiшення питань пов'язаних з перетворенням товариства.
Результати голосування:
"За" - 0% голосiв вiд присутнiх на зборах
"Проти" - 100% голосiв вiд присутнiх на зборах
Рiшення про вирiшення питань пов'язаних з перетворенням товариства не прийнято.
Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв оформлений Протокол вiд 25.05.2011 року за № 12. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: