| |
Дата розміщення: 15.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2012 |
| Кворум зборів** |
99.92 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 3. Звiт Наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради. 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Iнших пропозицiй щодо питань порядку денного вiд акцiонерiв не надiйшло. Порядок денний та доповнення до нього затвердженi наглядовою радою товариства. 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв. Прийняте рiшення: Обрати: Головою зборiв - Хоменка Павла Анатолiйовича Секретарем зборiв - Андреєву Юлiю Анатолiївну Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Чайченко Наталiя Миколаївна Член лiчильної комiсiї - Магдалюк Євгена Михайловича Пiдрахунок голосiв здiйснює лiчильна комiсiя. Результати голосування вiдображаються в протоколi Загальних зборiв. Затвердити наступний Регламент зборiв: - надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв., - вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв., - на виступи, довiдки - до 3 хв. 2. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. Прийняте рiшення: "Звiт Директора ПрАТ "ТД - Монолiт" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк затвердити". 3. Звiт Наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради. Прийняте рiшення Звiт Наглядової ради ПрАТ "Торговий дiм-Монолiт" за 2011 рiк - затвердити. Роботу Наглядової ради ПрАТ "Торговий дiм-Монолiт" схвалити" 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзор,затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011 року. Прийняте рiшення "Звiт ревiзора прийняти до вiдома. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк, рiчний звiт Товариства за 2011р. та баланс ПрАТ "ТД - Монолiт" станом на 31.12.2011 року затвердити". 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011рiк. Прийняте рiшення "Погашення балансових збиткiв, отриманих в 2011 р в сумi 108,0 тис. грн здiйснити за рахунок прибуткової дiяльностi Товариства в наступних звiтних перiодах". 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте рiшення Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi товариства) у граничнiй супутнiй вартостi 1,095 млн гривен, якi будуть пов'язанi з дiяльнiстю товариства та якi будуть вчинятися Товариством в особi виконавчого органу протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення. Рiшення по всiм питанням порядку денного прийнятi одноголосно. Пропозицiй, запитань, зауважень, коригувань вiд акцiонерiв в ходi зборiв не надiйшло. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв оформлений Протокол вiд 20.04.2012 року за № 13. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. |
|
Телефон: 
e-mail: