| |
Дата розміщення: 22.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2013 |
| Кворум зборів** |
99.9224 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.2.Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора.3. Звiт Наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2012 року.5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк.6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть винятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення. Пропозицiй та зауважень до порядку денного не надходило. Прийнятi рiшення:1. Обрати:Головою зборiв – Хоменка Павла Анатолiйовича; Секретарем зборiв – Чорнай Володимир Васильович. Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Чайченко Наталiя Миколаївна; Член лiчильної комiсiї – Магдалюк Євгена Михайловича; Член лiчильної комiсiї – Крекотень Тетяна Василiвна.Пiдрахунок голосiв здiйснює лiчильна комiсiя. Результати голосування вiдображаються в протоколi Загальних зборiв.Затвердити наступний Регламент зборiв: надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного – до 10 хв.; вiдвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.; на виступи, довiдки – до 3 хв.Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 8 554 286 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 8 554 286 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались»0 Голосiв; «Не голосували» 0 Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 2. «Звiт Директора ПрАТ «ТД - Монолiт» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк затвердити». Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 8 554 286 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 8 554 286 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались»0 Голосiв; «Не голосували» 0 Голосiв.Рiшення прийнято одноголосно. 3. «Звiт Наглядової Ради ПрАТ «Торговий Дiм - Монолiт» за 2012 рiк – затвердити. Роботу Наглядової Ради ПрАТ «Торговий Дiм - Монолiт» схвалити. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 8 554 286 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 8 554 286 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв; «Не голосували» 0 Голосiв.Рiшення прийнято одноголосно. 4. «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2012 р. та баланс ПрАТ «ТД - Монолiт» станом на 31.12.2012 року затвердити». Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 8 554 286 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 8 554 286 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв; «Не голосували» 0 Голосiв.Рiшення прийнято одноголосно. 5. «Направити нерозподiлений прибуток минулих перiодiв на покриття збитку 2012 р. Виплату дивiдендiв не проводити у зв’язку з покриттям збиткiв минулих перiодiв». Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 8 554 286 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 8 554 286 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв; «Не голосували» 0 Голосiв.Рiшення прийнято одноголосно. 6. «Попередньо схвалити здiйснення значних право чинiв (якщо їх ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 1,095 млн. гривень, якi будуть пов’язанi з дiяльнiстю Товариства та якi будуть вчинятися Товариством в особi виконавчого органу протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення».Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 8 554 286 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 8 554 286 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв; «Не голосували» 0 Голосiв. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. Позачерговi збори не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: