| |
Дата розміщення: 21.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1) Обрати Головою зборiв– Хоменка П.А. Секретарем зборiв – Чорная В.В. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Лебiдь С.В. Члени Крекотень Т.В. , Шолуха В.В. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «МОНОЛIТ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «МОНОЛIТ» про роботу за 20143 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2014 рiк, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «МОНОЛIТ» станом на 31.12.2014 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «Направити нерозподiлений прибуток минулих перiодiв на покриття збитку 2014 р. Виплату дивiдендiв не проводити у зв’язку з покриттям збиткiв минулих перiодiв». 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити здiйснення значних право чинiв (якщо їх ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 1,093 млн. гривень, якi будуть пов’язанi з дiяльнiстю Товариства та якi будуть вчинятися Товариством в особi виконавчого органу протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: