| |
Дата розміщення: 11.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ:«1) Обрати Головою зборiв – Хоменка П. А., Секретарем зборiв – Чорная В.В. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова - Лебiдь С.В. Члени: Крекотень Т.В., Шолуха В.В. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк, а також баланс Товариства станом на 31.12.2015 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк.Прийняте РIШЕННЯ:«Направити нерозподiлений прибуток минулих перiодiв на покриття збитку 2015 р. Виплату дивiдендiв не проводити у зв’язку з покриттям збиткiв минулих перiодiв».6. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) здiйснення значних правочинiв у граничнiй сукупнiй вартостi 1,093 млн. гривень, якi будуть пов’язанi з дiяльнiстю Товариства та якi будуть вчинятися Товариством в особi виконавчого органу протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення». 7. Затвердження порядку та способу посвiдчення бюлетенiв для голосування та/або бюлетенiв для кумулятивного голосування на подальших загальних зборах акцiонерiв.Прийняте РIШЕННЯ: «Встановити, що: Для засвiдчення бюлетенiв для голосування в Товариствi виготовляється спецiальний прямокутний штамп, який має наступнi реквiзити: найменування Товариства; Назву штампу «ДЛЯ ЗАСВIДЧЕННЯ БЮЛЕТЕНIВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТОВАРИСТВА»; надпис «Голова Реєстрацiйної комiсiї», бiля якого передбачається мiсце для особистого внесення головою реєстрацiйної комiсiї свого прiзвища та iм’я i по-батьковi (скорочено), а також мiсце для особистого пiдпису; надпис «Дата реєстрацiї:», бiля якого передбачається мiсце, для особистого внесення головою реєстрацiйної комiсiї дати фактичної реєстрацiї акцiонера. При здiйсненнi реєстрацiї акцiонерiв для участi в Загальних зборах, реєстрацiйна комiсiя при наданнi таким акцiонерам бюлетенiв для голосування на Загальних зборах, попередньо засвiдчує кожний бюлетень шляхом накладення на зворотнiй сторонi бюлетеня вiдбитку вищезазначеного штампу, на якому голова Реєстрацiйної комiсiї ставить особистий пiдпис, прописує свої прiзвище та iм’я i по-батьковi (скорочено) та дату реєстрацiї акцiонера». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: