ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ»

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чорнай Володимир Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1982
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Черкаська Торгово-промислова палата -юрист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.06.2017, 3 роки
9) опис	Права та обов'язки Директора визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови працi Директора Товариства встановлюються та затверджуються Наглядовою радою До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. В тому числi Директор має право: Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi законом, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв; Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв; У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; До компетенцiї Директора належить: Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; Затвердження штатного розкладу та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно - управлiнської структури Товариства; Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства; Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та положеннями про фiлiї та представництва; Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Змiна компетенцiї Директора можлива лише за рiшенням Загальних зборiв Товариства. Посадова особа отримувала заробiтну плату вiдповiдно до штатного розкладу i не надала дозволу на розголошення. Працює директор ПРАТ «ТОРГОВИЙ ДIМ-МОНОЛIТ» Черкаська обл., м. Смiла, вул. Перемоги, 14, за сумiсництвом юрист ТОВ «МЕБЛI ЛIВС» Черкаська обл., м. Смiла, вул Шишкiна, 3, та за сумiсництвом директором ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «МАГАЗИН-СВIТАНОК», Черкаська обл., м. Смiла,вул. Дзержинського,6/1. Посадову особу обрано 26.06.2017р., на термiн 3 роки. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: юрист, директор. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду вiдбулись персональнi змiни щодо даної посади:26.06.2017р. рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 5 вiд 26.06.2017р.), керуючись поданою заявою Хоменко П.А. про звiльнення за згодою сторiн (п.1. ст.36 КЗпП України), з 26.06.2017р. припинено повноваження та згiдно з Наказом по пiдприємству № 2 вiд 26.06.2017р. звiльнено: Директор: Хоменко Павло Анатолiйович (паспорт СТ 416999 виданий Смiлянським РВ УДМС України в Черкаськiй областi 10.04.2014р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на посадi з 11.04.2017р. по 26.06.2017р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 5 вiд 26.06.2017р.) згiдно з Наказом по пiдприємству № 3 вiд 26.06.2017р., з 27.06.2017р., обрано: Директор: Чорнай Володимир Васильович (паспорт НС 535100, виданий Смiлянський МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 19.10.1998р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Обрано на 3 роки. Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: юрист. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) посада*	Голова Наглядової ради (акцiонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Савченко Любов Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1962
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	МСП "ДIЯ", торговий агент
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	11.04.2017, 3 роки
9) опис	Голова Наглядової ради Товариства органiзовує роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду Товариства (у разi затвердження такого положення). До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган; Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї; Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства; Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення Товариства; Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства; Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади); У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в ме¬жах, дозволених чинним законодавством та Статутом; Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшу¬ватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства». Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: - Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; - Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi. - Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства. - Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та Статуту. Голова наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Працює директором ТОВ "МЕБЛI "ЛIВС" Черкаська обл., м. Смiла, вул Шишкiна,3, та за сумiсництвом директором Смiлянської меблевої фабрики "Лiвс"Черкаська обл., м. Смiла, вул. Одеська 2. Посадову особу обрано 11.04.2017р., на термiн 3 роки. Голова Наглядової ради - акцiонер. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi щодо даної посадовоої особи в звiтному перiодi не було.

1) посада*	Член Наглядової ради(представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Божко Сергiй Дмитрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1986
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	заступник начальника планово-економiчного вiддiлу ТОВ «МЕБЛI ЛIВС» Черкаська обл., м. Смiла, вул Шишкiна, 3
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	11.04.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради Товариства припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган; Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї; Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства; Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення Товариства; Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства; Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади); У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в ме¬жах, дозволених чинним законодавством та Статутом; Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшу¬ватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства». Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: - Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; - Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi. - Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства. - Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та Статуту. Член наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Посадову особу обрано 11.04.2017р., на термiн 3 роки. Член Наглядової ради є представником акцiонера Савченко Любов Володимирiвни, яка володiє часткою в статутному капiталi емiтента 83.565776%. Працює: заступник директора ТОВ «МЕБЛI ЛIВС» Черкаська обл., м. Смiла, вул Шишкiна, 3. Загальний стаж роботи 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника планово-економiчного вiддiлу, приватний пiдприємець, заступник директора. . Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду вiдбулись персональнi змiнт щодо даної посади: 11.04.2017р. у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №18 вiд 11.04.2017р.), з 11.04.2017р., припинено повноваження: Член Наглядової ради: Рясна Олена Валентинiвна (паспорт НС 805943, виданий Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 05.05.2000р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебувала на посадi 6 р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р. (протокол №18 ), з 11.04.2017р., обрано: Член Наглядової ради: Божко Сергiй Дмитрович (паспорт НЕ 135529, виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 21.07.2002р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Призначено на 3 роки. Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: заступник начальника планово-економiчного вiддiлу, приватний пiдприємець, заступник директора. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Наглядової ради є представником акцiонера Савченко Любов Володимирiвни, яка володiє часткою в статутному капiталi емiтента 83.565776%.

1) посада*	Член Наглядової ради(представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бiлодiд Сергiй Дмитрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1957
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Джмiль ЛТД", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.06.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради Товариства припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбаче¬них Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган; Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї; Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства; Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення Товариства; Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства; Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади); У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в ме¬жах, дозволених чинним законодавством та Статутом; Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшу¬ватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства». Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: - Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; - Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi. - Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства. - Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та Статуту. Посадова особа не отримувала винагороди вiд товариства нi в грошовому нi в натуральному виразi. Працює головний бухгалтер ТОВ "Меблi Лiвс" м. Смiла вул Шишкiна 3 та за сумiсництвом головним бухгалтером ТОВ "ЛIВС Автотранссервiс" Черкаська обл. м. Смiла вул. Шишкiна, 3. Посадову особу обрано 26.06.2017р., на термiн 3 роки. Член Наглядової ради є представником акцiонера Савченко Любов Володимирiвни, яка володiє часткою в статутному капiталi емiтента 83.565776%. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Головний бухгалтер. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має . Протягом звiтного перiоду вiдбулись персональнi змiни щодо даної посади: 26.06.2017р., на пiдставi отриманого вiд акцiонера Савченко Любовi Володимирiвни, яка володiє часткою в статутному капiталi емiтента 83.565776%, повiдомлення про змiну члена Наглядової ради - представника акцiонера (вх. № 26/6 вiд 26.06.2017 р.) та керуючись абзацом 2 п. 6 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства», з 26.06.2017р., припинено повноваження: Член Наглядової ради - представник акцiонера Савченко Л.В.: Чорнай Володимир Васильович (паспорт НС 535100, виданий Смiлянський МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 19.10.1998р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на посадi з 11.04.2017р. по 26.06.2017р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 26.06.2017р., на пiдставi отриманого вiд акцiонера Савченко Любовi Володимирiвни, повiдомлення про змiну члена Наглядової ради - представника акцiонера (вх. № 26/6 вiд 26.06.2017 р.) та керуючись абзацом 2 п. 6 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства», з 26.06.2017р., набуто повноважень: Член Наглядової ради: Бiлодiд Сергiй Дмитрович (паспорт НС 918768, виданий Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 23.01.2001р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Набуто повноважень на строк 3 роки. Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Головний бухгалтер. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Наглядової ради є представником акцiонера Савченко Любов Володимирiвни, яка володiє часткою в статутному капiталi емiтента 83.565776%.

1) посада*	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Вiнниченко Свiтлана Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1984
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	головний бухгалтер СТОВ «НАДIЯ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.08.2017, не визначений
9) опис	Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв. Вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувача. Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв. За погодженням iз директором пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв , соцiальних внескiв, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов''язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй. Забезпечує збереження оброблених документiв. Органiзовує проведення iнвентаризацiї. Має право: Представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями та органами влади в межах своєї компитенцiї. Виносити на розгляд керiвника прпозицiї щодо полiпшення роботи пiдприємства . Брати участь у пiдготовцi наказiв,iнструкцiй,вказiвок,договорiв та iнших документiв пов''язаних з роботою пiдприємства. У межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Посадова особа працює за сумiсництвом бухгалтер ТОВ «СМIЛЯНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА «ЛIВС», Черкаська обл., м. Смiла, вул. Одеська, 2 . Посадову особу призначено вiдповiдно до наказу Директора по пiдприємству № 5 вiд 10.08.2017р., на невизначений термiн. Загальний стаж роботи 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: т.в.о. Головного бухгалтера, Головний бухгалтер. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi вiдбулась змiна Головного бухгалтера: 10.08.2017р. згiдно Наказу по пiдприємству № 4 вiд 10.08.2017р., керуючись поданою заявою Iщенка П.I. про звiльнення за власним бажанням, з 10.08.2017р. звiльнено: Головний бухгалтер: Iщенко Павло Iванович (паспорт НС 655113 виданий Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 02.07.1999р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на посадi 1р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно Наказу по пiдприємству № 5 вiд 10.08.2017р., вiдповiдно до поданої заяви, з 11.08.2017р. призначено: Головний бухгалтер: Вiнниченко Свiтлана Василiвна (паспорт СМ 921396 виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 09.03.2007р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Призначено на невизначений термiн. Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: т.в.о. Головного бухгалтера, Головний бухгалтер. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Чорнай Володимир Васильович	д/н	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Савченко Любов Володимирiвна	д/н	7154006	83.56577698	7154006	0	0	0
Член Наглядової ради	Божко Сергiй Дмитрович	д/н	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Бiлодiд Сергiй Дмитрович	д/н	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Вiнниченко Свiтлана Василiвна	д/н	0	0	0	0	0	0
Усього			7154006	83.56577698	7154006	0	0	0