| |
Дата розміщення: 13.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: « Обрати Головою зборiв – Хоменка П.А., Секретарем зборiв – Чорная В.В. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Iщенко П. I., Члени – Крекотень Т.В., Шолух В.В. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення.». 2. Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора Товариства прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, а також баланс ПРАТ «ТД - МОНОЛIТ» станом на 31.12.2016 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з наявнiстю у Товариства станом на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв ПРАТ«ТД- МОНОЛIТ» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах, - 1. Отриманий Товариством прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi вiднести на часткове покриття непокритого збитку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах; 2. Покриття залишку непокритого збитку ПРАТ«ТД - МОНОЛIТ» здiйснювати за рахунок прибуткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у майбутнiх перiодах». 6. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту. Прийняте РIШЕННЯ: «1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов’язанi в т.ч. iз: - приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» в редакцiї, що набула чинностi 01 травня 2016 року; 2. Уповноважити голову Загальних зборiв Хоменка Павла Анатолiйовича пiдписати Статут ПРАТ«ТД - МОНОЛIТ» в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р. 3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р.». 7. Затвердження положення про Загальнi збори Товариства та положення про Наглядову раду Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «З дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рiшення, затвердити Положення про Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ - МОНОЛIТ» та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ - МОНОЛIТ». 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з закiнченням 11.04.2017р. 3-рiчного термiну, на який згiдно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 11.04.2017р. припинити повноваження членiв Наглядової ради в повному складi, а саме: Голови Наглядової ради - Савченко Л.В., Членiв Наглядової ради: Рясної О. В., Чорная В.В.». 9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «1. Обрати з 11.04.2017р. Наглядову раду Товариства на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Члени Наглядової ради: Савченко Л.В. (Акцiонер, якому належить 7154006 штук простих iменних акцiй ПрАТ «ТД-МОНОЛIТ»), Божко С.Д.(Представник акцiонера Савченко Любовi Володимирiвни, якiй належить 7154006 штук простих iменних акцiй ПрАТ «ТД-МОНОЛIТ»), Чорнай В.В. (Представник акцiонера Савченко Любовi Володимирiвни, якiй належить 7154006 штук простих iменних акцiй ПрАТ «ТД-МОНОЛIТ»).2. Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товариства». 10. Припинення повноважень Ревiзора Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з прийнятим Товариством рiшенням щодо затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ«ТД- МОНОЛIТ», яка не передбачає в Товариствi органу контролю - Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, - з 11 квiтня 2017 року припинити повноваження Ревiзора Бiлодiда С.Д.». 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.- Проект рiшення, винесений на голосування не прийнятий Загальними зборами . Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: